公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：872279 证券简称: 超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 年发 2021 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

1.王根良、侯

月青、王世健 公司在预计日常性
为公司银行 关联交易金额时根
其他 借款提供担 10,000,000.00 据需求和业务开展
保 500 万元； 情况进行判断，以
2. 王根良向 可能发生业务的金
公司拆入资 额进行预计。

金 500 万元。

合计 - 10,000,000.00 -

（二）基本情况

公告编号：2022-007

（1）关联方基本情况
1.自然人
姓名：王根良
住所：河北省衡水市武邑县东风东路 119 号。
2.自然人
姓名：侯月青
住所：河北省衡水市武邑县东风东路 119 号。
3.自然人
姓名：王世健
住所：河北省石家庄市裕华区和平东路 618 号。
（2）关联关系
1．王根良为公司法定代表人、控股股东、董事长、总经理、实际控制人、 一致行动人之一；
2．侯月青为公司董事、王根良配偶；
3．王世健为公司股东、董事、董事会秘书、实际控制人、一致行动人之 一。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
1.董事会审议

公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关
联交易》议案。由于董事王根良、侯月青、王世健与本议案所涉及事项有

公告编号：2022-007

关联关系，需回避表决，参与表决的无关联董事人数不足半数，因此由董 事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
2.监事会审议

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常
性关联交易》议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.股东大会审议

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会将
于 2022 年 5 月 19 日召开。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司银行借款提供担保属于无偿行为，关联方向公司拆入 资金，公司无需向关联方支付任何费用，上述行为属于关联方支持公司发 展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

关联方与公司的交易属于自愿行为，遵循公平、自愿的商业原则，对 公司的持续经营能力、损益及资产状况无……
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