公告日期：2022-04-28

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公 司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，召开会 议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872279 超越智能 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（石家庄）律师事务所霍继强、陈玉娇律师见 证。
（七） 会议地点

衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

因公司经营发展的需要，董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，并由董事长王根良代表董事会汇报了董事会 2021 年度工作情况。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘玉娥代表监事会汇报了监事会 2021 年度工作情况。2021 年，公司监事会认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对
公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年
度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，
详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度
报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。
（六）审议《公司 2021 年度财务审计报告》议案

公司 2021 年度财务审计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具中兴财光华审会字（2022）第 212104 号标准无保留意见的《审计报告》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（……
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