公告日期：2022-08-19

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王根良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 20,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案1.议案内容：

根据公司的经营发展策略并结合经营实际情况，公司拟变更经营
范围，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

此外，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司信息披露管理制度》中涉及的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司关联交易决策制度》中涉及的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《河北超越智能科技股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
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