公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-020

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公 司第二届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出， 本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

公告编号：2022-020

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872279 超越智能 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《选举侯晓松为公司第二届董事会董事》议案

因徐兆辉先生的离职，公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，由公司董事会提名侯晓松为公司第二届董事会董事。具体
内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《董事任命公告》（公告编号 2022-021）。

公告编号：2022-020

（二）审议《选举刘海龙为公司第二届监事会监事》

因刘玉娥女士的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举刘海龙先生为
公司第二届监事会监事。具体内容内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号2022-022）。
（三）审议《选举徐占旺为公司第二届监事会监事》

因聂向荣先生的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举徐占旺先生为
公司第二届监事会监事。具体内容内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号2022-022）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

公告编号：2022-020

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份……
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