
公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-023
证券代码:872279 证券简称:超越智能 主办券商:首创证券
河北超越智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王根良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
总数 20,500,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-023
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举侯晓松为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
因徐兆辉先生的离职,公司董事会人数低于法定最低人数,为保障公司的正常运行,由公司董事会提名侯晓松为公司第二届董事会董
事。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》 (公告编号2022-021)。2.议案表决结果:
同意股数 20,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《选举刘海龙为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
因刘玉娥女士、聂向荣先生的离职,公司监事会人数低于法定最低人数,为保障公司的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的规
公告编号:2022-023
定,拟选举刘海龙先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见
2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的《监事任命公告》(公告编号 2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《选举徐占旺为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
因聂向荣先生、刘玉娥女士的离职,公司监事会人数低于法定最低人数,为保障公司的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的规定,拟选举徐占旺先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见
2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的《监事任命公告》(公告编号 2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-023
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
侯晓松 董事 任职 2022 年 9 月 7 日 2022 年第一次 审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。