公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-002

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日书面通知
5.会议主持人：董事长王根良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“钢模板、轻质磨具维修、维护翻新”，此次变更将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

根据公司经营范围修改情况，对《公司章程》第十一条经营范围的内容做出相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董
事会提议拟定于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会。具体内容详见 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
河北超越智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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