公告日期：2023-04-06

河北超越智能科技股份有限公司

章 程

（二零二三年四月修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式...... 4

第三节 股份增减和回购...... 5

第四节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股票...... 7

第二节 股东及股东名册...... 7

第三节 股东大会的一般规定...... 9

第四节 股东大会的召集...... 11

第五节 股东大会的提案与通知...... 12

第六节 股东大会的召开...... 13

第七节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 21

第三节 董事会秘书...... 24
第六章 总经理和其他高级管理人员......25
第七章 监事会......26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 利润分配...... 29

第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 投资者关系管理......31
第十章 通知和公告......32

第一节 通知......32

第二节 公告...... 33
第十一章 信息披露...... 33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十三章 修改章程...... 36
第十四章 附则...... 36

第一章 总则

第一条 为维护河北超越智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：河北超越智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：武邑经济开发区106国道188号河钢路北临

第五条 公司注册资本为人民币2,050万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。

第二章 经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；特种设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；专用设备维修；日用电器维修；信息系统集成服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；家政服
务；养老服务；承接档案服务外包；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人 制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件 开发；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外……
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