公告日期：2023-04-25

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
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第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日书面通知
5.会议主持人：董事长王根良
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长王根良代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》，并由总经理王根良汇报工作报告。2022 年，公司在董事会的领导下，继续加强内部控制管理，积极引进新技术、新项目，加大研发力度，巩固技术优势；加大市场推广力度，提升公司品牌知名度；加强品质管理及人力资源管理，提高公司的核心竞争力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报
告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司
2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘
要》，详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具中兴财光华审会字（2023）第 212050 号标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《……
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