公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名王根良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,300,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯月青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-017

2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王世健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,969,900 股，占公司股本的 33.9995%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯晓松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九
次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘海龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐占旺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-017

（三）职工代表大会的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举史文建先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，有效提升了公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2023-017

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》《河北超越智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议……
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