公告日期：2023-05-16

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王根良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 20,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长王根良代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘海龙代表监事会汇报了监事会 2022 年度工作情况。2022 年，公司监事会认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报
告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司
2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘
要》，详见 2023……
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