公告日期：2024-03-11

公告编号： 2024-004
证券代码： 872279 证券简称： 超越智能 主办券商： 首创证券
河北超越智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经
公司第三届董事会第三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发
出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的
规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履
行其他程序。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。公告编号： 2024-004
（四） 会议召开方式
本次会议召开为：
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 26 日 9:30
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其
中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872279 超越智能 2024 年 3 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》公告编号： 2024-004
基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司
经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重
考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统
提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转
让系统批准的时间为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北超越智能科技股份有限公司拟申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2024-002）。
（二） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施的议案》
为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌
对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河北超越智能科技股份有限公司关
于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2024-003）。
（三） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺
利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，
包含但不限于：（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关公告编号： 2024-004
规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；（2）签署、修改、
呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；（ 3）与
全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟
通和磋商；（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；（5）办
理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（ 6）办理公司申请股票终止挂牌
有关的其他事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终
止挂牌完成之日止。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与……
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