公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-007

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

主动终止挂牌实施进展暨股票停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

□重大事项 □重大资产重组

√规定的其他停牌事项

□做市商不足两家

□其他强制停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

□未及时披露异常波动公告

□披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期实施公告

√其他，具体内容为：向全国股转公司主动申请终止挂牌。

因存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股
票停复牌业务实施细则》等相关规定，公司股票自 2024 年 3 月 25 日
起停牌。

公告编号：2024-007

二、停牌事项进展

2024 年 3 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议
审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2024 年 3 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露了《股票停牌公告》（公告编号：2024-005），公司股票
自 2024 年 3 月 25 日起停牌。

2024 年 3 月 26 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，
会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

本次终止挂牌存在股东大会未出席股东，截至 2024 年 3 月 22 日
（2024 年第一次临时股东大会的股权登记日），公司总股本
20,500,000 股，共有股东 5 名。2024 年 3 月 26 日，公司召开了 2024
年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 名，持有表决权的股份总数 20,499,900 股，占公司股
份总数的 99.9995%。出席公司 2024 年第一次临时股东大会的 4 名股

公告编号：2024-007

东全部同意此次公司摘牌事项，不存在有异议的情况，另有 1 名股东（李祥华）未出席本次股东大会，存在异议股东。

公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 1 日与异议股东李
祥华取得联系，并告知股东大会议案及异议股东保护措施，双方就股权回购价格进行友好协商。截止本公告日，李祥华已与公司实际控制人王世健就回购价格及回购协议内容达成一致意见，且双方已于2024年 4 月 3 日签署《股权回购协议》。

截止本公告日，公司申请终止挂牌的相关工作仍在积极推进中，为维护广大投资者利益，保护信息披露的公平，公司股票将继续停牌。三、后续安排

□拟复牌√拟继续停牌

由于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜处于资料准备阶段，终止挂牌事项尚具有不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。本公司将按照相关法律、法规的规定，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。四、备查文件目录
无

河北超越智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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