公告日期：2022-03-15

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-007

证券代码：872281 证券简称：迈光科技 主办券商：兴业证券
广州迈光电子科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟建立全资子公司广州昊辰水族用品有限公司，注册地为广州市天河
区科林路 18 号 6 栋 301-2156 房，注册资本为 100 万元。（具体信息以工商登记
结果为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-007

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：广州昊辰水族用品有限公司

注册地址：广州市天河区科林路 18 号 6 栋 301-2156 房

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；电气安装服务；规划设计管理；各类工程建设活动；灯具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用玻璃制品销售；园林绿化工程施工；日用百货销售；工程管理服务；社会经济咨询服务；普通机械设备安装服务；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照明器具销售；水族馆管理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑智能化工程施工；泵及真空设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；日用杂品销售；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体以工商登记结果为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-007

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广州迈光电子科

1,000,000.00 现金 认缴 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立子公司广州昊辰水族用品有限公司，注册地为广州市天河
区科林路 18 号 6 栋 301-2156 房，注册资本为 100 万元。本公司出资 100 万元，
占注册资本的 100%。主营业务范围为灯具销售、照明器具销售、泵及真空设备销售等。以上信息最终以工商核定为准。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，扩展业务市场，利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司的设立使公司规模进一步扩大，从而带来一定的市场和管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理和控制，组建良好的经营管理团队，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经……
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