公告日期：2022-03-15

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-009

证券代码：872281 证券简称：迈光科技 主办券商：兴业证券
广州迈光电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 9：30。

2、预计会期 0.5 天。

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872281 迈光科技 2022 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2022 年度日常关联交易情况如下： （元）

关联交易 主要交易内容 预计 2022 年 2021 年与关 预计金额与上
类别 发生金额 联方实际发生 年实际发生金
金额 额差异较大的
原因（如有）

购买原材 公司委托关联 通过两年的业

料、燃料和 方加工本公司 务积累，产品

动力、接受 产品及采购相 10,000,000.00 1,226,108.50 逐渐成熟，根

劳务 关产品 据本年经营计

划调整预计。

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-009

出售产品、 销售产品 关联方是电商

商品、提供 平台，通过一

劳务 定周期的运

40,000,000.00 6,261,116.65 营，市场反馈

良好，根据本

年经营计划调

……
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