公告日期：2022-04-29

广州迈光电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：梁卫昕

6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》及相关法律法规、以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》1.议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的主要内容包括
2021 年度指标完成情况、2021 年度工作回顾和 2022 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》1.议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的主要内容包括2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作情况和 2022 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》1.议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合
公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2022 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年审计报告》
1.议案内容：

批准公司 2021 年度的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

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