公告日期：2022-04-29

证券代码：872281 证券简称：迈光科技 主办券商：兴业证券
广州迈光电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开广州迈光电子科技股份份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872281 迈光科技 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所郭峻珲、付晶晶律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的主要内容包括2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作情况和 2022 年度董事会工作思路。
（二）审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的主要内容包括2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度监事会工作情况和 2022 年度监事会工作思路。
（三）审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（四）审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合
公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2022 年度财务预算计划。
（五）审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于 2021 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项使用报告》（公告编号 2022-019）。
（八）审议《关于广州迈光电子科技股份有限公司会计政策变更的议案》

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第
21 号——租赁》。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计
处……
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