公告日期：2022-05-20

广东华商律师事务所

关于广州迈光电子科技股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书

二〇二二年五月

致：广州迈光电子科技股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迈光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《广州迈光电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

公司董事会已于2022年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于召开广州迈光电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》等议案，公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开广州迈光电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》（以下简称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

经本所律师核查，公司本次会议于2022年5月20日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决的方式。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1、出席本次会议的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）6人，代表有表决权的股份数1,089.5923万股，占公司股本总额的99.688%。

以上股东均为截止2022年5月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。

2、出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的本所律师等。

3、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次大会审议事项

1、《广州迈光电子科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

2、《广州迈光电子科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

3、《广州迈光电子科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；

4、《广州迈光电子科技股份有限公司2022年度财务预算报告》；

5、《广州迈光电子科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》；

6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

7、《关于2021年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于广州迈光电子科技股份有限公司会计政策变更的议案》；

9、《关于广州迈光电子科技股份有限公司使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》；

10、《关于广州迈光电子科技股份有限公司2021年度利润分配的议案》。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、……
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