公告日期：2022-10-20

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-038

证券代码：872281 证券简称：迈光科技 主办券商：兴业证券
广州迈光电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相
关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 9：30。

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2022-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872281 迈光科技 2022 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止广州迈光电子科技股份有限公司股票定向发行的议案》
公司分别于 2021 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事
会第七次会议、2021 年 11 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于公司股票定向发行说明书》、《关于拟修改<公司章程>》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》、《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》、《关于签署附生效条件的<认购协议>》等议案，并在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台及时披露了相关公告。全国中小
企业股份转让系统 2021 年 11 月 26 日出具《关于对广州迈光电子科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2021】3882 号)，经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。公司于
2021 年 12 月 8 日、2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露了《广州迈光电子科技股份有限公司股

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票定向发行认购公告》(公告编号：2021-049)和《广州迈光电子科技股份有限公司股票定向发行延期认购公告》(公告编号：2022-001)，本次股票认购缴款截止
日为 2022 年 5 月 9 日(含当日)。公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露了《广州迈光电子科技股份有限公司股票定向发行延期认购公告》(公告编号：2022-024)，本次股
票认购缴款截止日为 2022 年 10 月 20 日(含当日)。

上述股票定向发行相关公告公布后，经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商后，公司拟终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项，并与本次发行认购对象签署股份认购协议终止协议。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，截止目前认购程序未完成不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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