公告日期：2023-04-25

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2023-016

证券代码：872281 证券简称：迈光科技 主办券商：兴业证券
广州迈光电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：冯华江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的主要内容包括2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度监事会工作情况和 2023 年度监事会工作

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2023-016

思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合
公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2023-016

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度利润分配的议
案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润-5,953,160.67 元(合并口径)，为了兼顾股东的当期收益和远期效益，考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

广州迈光电子科技股份有限公司 ……
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