公告日期：2023-08-31

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2023-025

证券代码：872281 证券简称：迈光科技 主办券商：兴业证券
广州迈光电子科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟建立全资子公司广州昊瀚水族用品有限公司，注册地为广州市天河
区黄村荔苑路 9 号自编 17 号 1 层 1316 房，注册资本为 100 万元。（具体信息以
工商登记结果为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2023-025

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州昊瀚水族用品有限公司

注册地址：广州市天河区黄村荔苑路 9 号自编 17 号 1 层 1316 房

主营业务：普通机械设备安装服务;日用化学产品销售;贸易经纪;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;国内贸易代理;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;灯具销售;园林绿化工程施工;规划设计管理;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;照明器具销售;日用玻璃制品销售;日用百货销售;泵及真空设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;水族馆管理服务;日用杂品销售;

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广州迈光电子

科技股份有限 现金 1,000,000.00 100% 0.00
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

广州迈光电子科技股份有限公司 公告编号：2023-025

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立子公司广州昊瀚水族用品有限公司，注册地为广州市天河
区黄村荔苑路 9 号自编 17 号 1 层 1316 房，注册资本为 100 万元。本公司出资
100 万元，占注册资本的 100%。主营业务范围为灯具销售、照明器具销售、泵及真空设备销售等。以上信息最终以工商核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，扩展业务市场，利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。
（二）本次对外投资存在的风险

本次全资子公司的设立使公司规模进一步扩大，从而带来一定的市场和管理风险，本公司将……
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