公告日期：2020-04-27

证券代码：872282 证券简称：ST 世胜 主办券商：开源证券
广州世胜信息科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2020 年 4 月 27 日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>》议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为明确广州世胜信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会内部机制及运作程序，充分发挥监事会作为监督机构的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州世胜信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。监事任职资格按《公司法》和《公司章程》规定办理。

第三条 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定展开工作，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法。合规性进行监督。维护公司及股东的合法权益。

第四条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章和相关会议资料。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

（九）监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

（十）监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每年至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求
意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十一条 监事会每年至少召开一次会议。于会议召开 10 日以前书面通知
全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议应当在会议召开3 日以前通过专人信函、传真、电话、电子邮件或者全体监事认可的其他方式通知全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 监事会召开临时监事会会议应当在会议召开 3 日以前通过专人
信函、传真、电话、电子邮件或者全体监事认可的其他方式通知全体监事。有紧急情事须及……
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