公告日期：2017-11-07

证券代码：872283 证券简称：怡联科技 主办券商：上海证券

浙江怡联网络科技股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月23日09时30分

结束时间：2017年11月23日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年11月17日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》 议案

内容详见公司《对外投资公告》（公告编号：2017-001）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年11月22日（9：00至17:00）

(三)登记地点:

温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼 电话：0577-86052255

传真：0577-86050101 邮编：325000 联系人：林胜存

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2017年11月7日

授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人出席浙江怡联网络科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下

划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决意见

序号 审议事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。