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公告日期：2017-11-07
公告编号：2017-003
证券代码：872283 证券简称：怡联科技 主办券商：上海证券
浙江怡联网络科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2017年 11月 3
日召开第一届董事会第四次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。
会议由董事长胡亮主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
会议以记名投票表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
1、议案内容：
根据公司战略规划和业务发展需要，进一步增强公司核心竞争力和市场拓展，公司出资设立全资子公司杭州怡联数字技术有限公司（暂定名称），注册地址为杭州市江干区杭海路601号互联网产业大厦B座13层，注册资本为500.00 万元人民币，其中公司以货币资金出资500.00万元人民币，占注册资本总额的100%。
杭州怡联数字技术有限公司经营范围及业务方向：计算机软件、计算机系统、计算机网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据分析、应用；计算机系统集成；计算机软硬件产品、 公告编号：2017-003
通信器材销售。（以注册地工商行政管理部门核准为准）
2、表决情况：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议并通过了《关于召集2017年第四次临时股东大会的
议案》
1、议案内容：
公司拟定于2017年11月23日召开2017年第四次临时股东大会。
2、表决情况：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
浙江怡联网络科技股份有限公司
董事会
2017年11月7日
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