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公告日期：2018-04-12
公告编号： 2018-003
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证券代码： 872283 证券简称： 怡联科技 主办券商：上海证券
浙江怡联网络科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2018 年 5 月 4 日 09:30
结束时间： 2018 年 5 月 4 日 11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 日， 股权登记日下
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京盈科（温州）律师事务所律师
(七)会议地点：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室
二、 会议审议事项
1、审议《 2017 年度董事会工作报告》
2、审议《 2017 年度监事会工作报告》
3、审议《 2017 年度财务决算报告》
4、审议《 2017 年年度报告及摘要》
5、审议《年报重大差错责任追究制度》
6、审议《 2018 年度财务预算报告》
7、审议《关于续聘 2018 年度审计机构议案》
8、审议《关于追认利用闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》 议
案内容详见公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2018-001）、《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2018-002）等。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
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(二)登记时间: 2018 年 5 月 3 日（ 9： 00 至 17:00）
(三)登记地点:
温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
地址：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼 邮编： 325000
电话： 0577-86052255 传真： 0577-86050101
联系人：林胜存
(二)会议费用： 自理
(三)临时提案
五、 备查文件目录
1、《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
2、《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（ 2）由代理人
代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（ 3）
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（ 4）法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
复印件、股东账户卡。
请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
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浙江怡联网络科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 12 日
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授权委托书
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股 委托人证券账户号：
兹委托 先生/女士代表本人出席浙江怡联网络科技股份有限公司
2017 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）
对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 审议事项 表决意见
同意 反对 弃权
1 审议通过《 2017年总经理工作报告的议案》
2 审议《 2017年董事会工作报告》
3 审议通过《 2017年年度财务决算报告》
4 审议通过《 2017年度报告及年度报告摘要》
5 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》
6 审议通过《 2018年财务预算报告》
7 审议通过《关于续聘……
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