公告日期：2017-07-13

浙江怡联网络科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

上海市黄浦区四川中路213号7楼 邮政编码：200002

电话：021-53686888 传真：021-53686100

二〇一七年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、市场竞争加剧的风险

近年来，我国信息系统集成服务行业快速发展，行业发展潜力巨大，前景广阔。同时，随着越来越多的公司进入这个行业，客户需求也在快速变化和不断提升，行业竞争不断加剧。如果未来公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新项目、提高项目质量、满足客户需求，将会对公司生产经营产生不利影响。

二、技术人才流失的风险

信息系统集成服务行业属于知识、技术密集型行业，对高端复合型技术人才需求较高，不论是产品研发，还是新项目的实施，都需要高端技术人才。因此技术人才的稳定性对公司持续稳定经营至关重要，如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。

三、业务地域集中风险

目前公司主要业务地域为温州市，主营业务区域性特征明显。公司计划在充分挖掘和维护温州市场的同时，逐步将业务拓展至全国其他地区，在新进市场培育成熟前，公司主要业务存在地域集中风险。如果温州市场出现需求萎缩或增速放缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。

四、税收优惠政策变化的风险

2015年9月17日，公司取得了浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、浙江省

国家税务局、浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法及其相关规定，公司所得税税率减按 15%征收。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应

的高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的盈利及现金流带来一定影响。

五、实际控制人不当控制的风险

胡亮为公司实际控制人。胡亮直接持有公司 49.9531%的股份，通过来同投

资间接持有公司 2.8890%的股份，合计持有公司 52.8421%的股份，为公司的第

一大股东。同时，胡亮为来同投资的普通合伙人及执行事务合伙人，能够直接控制来同投资持有公司股份的表决权。股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

六、未全员缴纳住房公积金的风险

截至2017年3月31日，公司在册员工为85人，公司已为44名员工缴纳住

房公积金，其余41名未缴纳住房公积金的员工中，1人为退休返聘人员，剩余

40 名员工因个人原因自愿放弃缴纳住房公积金。虽然上述未缴纳住房公积金的

员工已签署自愿放弃缴纳住房公积金的承诺书，但公司仍存在补缴住房公积金的风险，增加公司人工成本，进而对公司经营产生一定影响。

七、非经常性损益变动风险

公司 2015 年、2016 年和 2017年 1-3 月份的非经常性损益净额分别为

418,336.88元、309,706.10元和 49,247.34元，占当期净利润比例分别为

84.01%、29.43%和-6.59%。报告期内公司非经常性损益主要为收到的政府补助，扣除非经常性损益后，公司净利润分别为 79,635.34元、742,768.91元和-796,204.27元。虽然扣除非经常性损……
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