公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-017
证券代码：872283 证券简称：怡联科技 主办券商：上海证券
浙江怡联网络科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日09:30-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-017
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（温州）律师事务所祁琦、李捷挺律师。
（七）会议地点
温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《2018年年度报告及摘要》议案
《2018年年度报告及摘要》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘2019年度审计机构》议案
续聘2019年度审计机构。

公告编号：2019-017
（七）审议《关于2019年度利用闲置资金购买理财产品》议案
详见公司《关于2019年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（二）登记时间：：2019年5月7日9：00-9：30
（三）登记地点：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼 邮编：325000
电话：0577-86052255传真：0577-86050101联系人：林胜存
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

公告编号：2019-017
五、备查文件目录
1、《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
2、《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

浙江怡联网络科技股份有限公司
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