公告日期：2020-04-22

证券代码：872283 证券简称：怡联科技 主办券商：上海证券
浙江怡联网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 19:00-21:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872283 怡联科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（温州）律师事务所祁琦 李捷挺律师。
（七）会议地点

温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2020年4月22日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-003）、《2019 年年度报告》（公告编号 2020-004）。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

公司续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提交股东大会审议。
（七）审议《关于 2020 年度利用闲置资金购买理财产品》

详见公司《对外投资的公告》（公告编号：2020-005）
（八）审议《关于拟修订公司章程》

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订公司章程，
具体内容见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《2019 年年度权益分派预案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、……
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