公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-036

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：海通证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872284 新大长远 2021 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止权益分派的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2021-028）
（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-029）
（三）审议《关于关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2021-030）

公告编号：2021-036

（四）审议《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2021-031）
（五）审议《关于提名张波为公司监事的议案》

公司监事郁洁因个人原因辞去监事职务，致公司监事会成员低于法定最低人数。现监事会拟提名张波为新任监事，任职期限至第二届监事会任期期满为止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟提名张波不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议……
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