公告日期：2026-05-12

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：财达证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河北新大长远电力科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年
度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度股东会通知公告（更正后）》，公告编号：2026-014 号。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 54.20%已发行有
表决权股份的股东庞永新书面提交的《关于公司为关联方提供担保的议案》，提
请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司法定代表人庞永新控制下的企业保定墨沃科技服务有限公司向顺平县农村信用联社股份有限公司借款 800 万元用于资金周转，借款期限一年，新大长远拟以专利为其提供质押担保，同时提供连带保证。本次交易构成关联交易。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东庞永新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东庞永新提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 11 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 恢复表决权
议案名称

编号 普通股股东 的优先股股
东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2025 年度财务决算报告及 2026 年度

3 √

财务预算报告的议案

4 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于预计 2026 年度日常性关联交易

5 √

的议案

关于拟续聘 2026 年度会计师事务所

6 √

的议案

7 关于董事会换届选举的议案 √

8 关于监事会换届选举的议案 √

关于审议 2025 年度监事会工作报告

9 √

的议案

关于未弥补亏损达到实收股本总额三

10 √

分之一的议案

11 对外投资暨关联交易的议案 √

12 关于公司为关联方提供担保的议案 √

1、2025 年度董事会工作报告：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

2、2025 年年度报告及其摘要

根据公司 2025 年年度经营状况，并在审计报告基础上，公司……
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