公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-025

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：财达证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞永新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数42,669,845 股，占公司有表决权股份总数的 94.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟为实际控制人、董事长、法定代表庞永新及其股东配偶刘伟华向顺平县农村信用联社股份有限公司申请银行贷款提供担保，公司为实际控制人、董事长、法定代表人庞永新提供担保 1000 万元，为其配偶刘伟华提供担保 1000 万元，累计担保金额为 2000 万元，上述银行贷款拟用于公司经营资金周转。为保护公司及其他股东的切实利益，公司实际控制人、董事长、法
定代表人庞永新及其配偶刘伟华与公司于 2025 年 7 月 17 日签署反担保合同，以
其自身全部资产作为公司为其担保的反担保，承担连带保证责任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,347,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、庞砚、袁向华回避表决。
三、备查文件
《河北新大长远电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
河北新大长远电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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