公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-015

证券代码：872285 证券简称：铝泰股份 主办券商：东吴证券
无锡市铝泰新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨晖

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司 2021 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，聘期一年，负责公司财务报告审计工作，终止与中准会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡市铝泰新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

公告编号：2021-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 14 日上午 9：00 召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议有关变更审计机构事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡市铝泰新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡市铝泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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