公告日期：2025-08-08

证券代码：872285 证券简称：铝泰股份 主办券商：东吴证券

无锡市铝泰新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

注：无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

所有条款中的“辞职” 所有条款中的“辞任”

所有条款中的“种类” 所有条款中的“类别”

第一条 为维护无锡市铝泰新材料 第一条 为维护无锡市铝泰新材料
股份有限公司、股东和债权人的合法权 股份有限公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》其他有关规定，制订本章程。 称《公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制定本章程。

第二条 无锡市铝泰新材料股份有 第二条 无锡市铝泰新材料股份有
限公司（简称“公司”或“本公司”） 限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由 系依照《公司法》和其他有关规定，由原无锡市铝泰金属材料剪切有限公司 原无锡市铝泰金属材料剪切有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限 整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立 公司的股东现为公司发起人，公司设立
方式为发起设立。 方式为发起设立，在无锡市市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：91320214699348966E

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公开、公平、公正的原则，同类别的每具有同等权利。同次发行的同种类股 一股份具有同等权利。同次发行的同类票，每股的发行条件和价格应当相同； 别股份，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 认购人所认购的股份，每股支付相同价
应当支付相同价额。 额。

公司公开或非公开发行股份时，公
司现有股东享有优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值，每股人民币 1 元。 人民币标明面值。

第二十条公司发行的普通股总数 第二十条公司系由无锡市铝泰金
为 5304 万股，成立时由原有限责任公 属材料剪切有限公司整体变更设立，公司股东全部认购，占公司可发行普通股 司设立时各发起人股东姓名/名称、认总数的 100%，原有限责任公司的净资产 购的股份数、出资方式和出资时间如折合成股份有限公司股本 2000 万股， 下：

每股面值人民……
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