公告日期：2023-05-19

证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：河北上元智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯凤江先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了 2022 年度监事会工作报

告。

2、议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2、议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度权益分派方案>的议案 》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行权益分派。

2、议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的……
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