公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-024

证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以书面方式发

出
5.会议主持人：杨春濯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘会杨为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规
定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致

公告编号：2023-024

同意选举刘会杨为公司第三届监事会职工代表监事，与 2023 年第三次临时股
东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。刘会
杨符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的
要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《河北上元智能科技股份有限公司 2023 年第
一次职工代表大会会议决议》。

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日

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