公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-025

证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：国融证券
河北上元智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯凤江

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任冯凤江先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举公司董事冯凤江先生为第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。冯凤江不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任冯凤江先生为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任冯凤江先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。冯凤江不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨春濯先生为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任杨春濯先生为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨春濯不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任程新平先生为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任程新平先生为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。程新平不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨春濯先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任杨春濯先生为公司财务负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨春濯不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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