公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：国融证券
河北上元智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 4
月 25 日审议并通过：

选举祁少松先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

张媛女士因个人原因辞去董事会董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行补选董事。
（三）新任董监高人员履历

祁少松，男，汉族，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 2 月至 2014 年 3 月，在天山房地产开发集团有限公司任元氏区域人资经理；2014
年 4 月至 2018 年 10 月，在河北锐拓房地产开发集团有限公司任行政运营总监；2018
年 11 月至 2019 年 4 月，在河北国源房地产开发有限公司任综合管理部负责人；2019
年 5 月至 2022 年 6 月，在勒泰物业服务有限公司任总部综合管理中心人才发展总监；
2022 年 6 月至 2023 年 6 月，在石家庄德众业胜企业营销策划有限公司任人力行政总监；
2023 年 6 月至今，在河北上元智能科技股份有限公司任人力行政总监。

公告编号：2024-009

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

选举祁少松先生为董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司战略规划和实际发展需要，对公司生产经营无不利影响。三、备查文件
（一）《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《祁少松个人简历》

河北上元智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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