
公告日期:2024-05-17
证券代码:872286 证券简称:上元智能 主办券商:国融证券
河北上元智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:河北上元智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯凤江先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结,形成了 2023 年度监事会工作报
告。
2、议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2、议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-005)。
2、议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度经营计划及财务预算状况编写了《2024 年度财务预算……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。