公告日期：2024-07-01

证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：国融证券
河北上元智能科技股份有限公司
章 程

二○二四年六月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......7

第四节 股东大会的提案与通知......8

第五节 股东大会的召开......9

第六节 股东大会的表决和决议......10

第五章 董事会......12

第一节 董事......12

第二节 董事会......13

第三节 董事会秘书......15

第六章 总经理及其他高级管理人员......16
第七章 监事会......17

第一节 监事......17

第二节 监事会......17

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......18

第一节 财务会计制度......18

第二节 内部审计......19

第三节 会计师事务所的聘任......19

第九章 通知和公告......19
第十章 投资者关系管理......20
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 21

第一节 合并、分立、增资和减资......21

第二节 解散和清算......21

第十二章 修改章程......22
第十三章 党建工作......22
第十四章 附则......23

河北上元智能科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河北上元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式设立，由河北上元工控技术有限公司（以下简称“上元工控有限”）整体变更而成的股份有限公司；在石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河北上元智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层

邮政编码：【050000】

第五条 公司注册资本为人民币 3,502.50 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以用户的感受为出发点，为用户提供满意的智能化、自动化一站式
服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：工控产品的研发、加工、销售、维修、安装及维护，
节能材料的开发与销售，机电设备及交通设施（特种设备除外）的研发、生产及销售，计算机软件开发与销售及技术咨询服务，计算机系统集成，自控工程的设计、施工、安装、调试、技术咨询、技术转让，计算机及外围辅助设备、电子产品、办公用品、润滑油、五金交电、工业自动化设备、仪器仪表、低压元器件、电线电缆、机械设备及配件的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得……
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