公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-001

证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：国融证券
河北上元智能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北上元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与
石家庄上元企业管理有限公司于 2025 年 3 月 6 日共同投资设立上元智能机器人
（河北）有限公司，注册地址：河北省石家庄市高新区郄马南路与祁连街交叉口
东北侧 150 米 202 幢 1 室，注册资本：1000 万元人民币，其中公司认缴 900 万
元，占注册资本的 90%，石家庄上元企业管理有限公司认缴 100 万元，占注册资本的 10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 中明确约定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于追

公告编号：2025-001

认公司对外投资暨关联交易的议案》，对前述关联交易进行补充确认，关联董事冯凤江已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但本次对外投资涉及进入新的业务领域，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：石家庄上元企业管理有限公司

住所：石家庄市新石北路 368 号创新大厦 9 楼东侧 158

注册地址：石家庄市新石北路 368 号创新大厦 9 楼东侧 158

注册资本：100 万元

主营业务：业管理咨询；企业营销策划；会议及展览展示服务；策划文化艺术交流活动；企业形象策划；影视节目制作；摄影服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：冯凤江

控股股东：冯凤江

实际控制人：冯凤江

关联关系：持有本公司 10%股权比例的股东

公告编号：2025-001

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上元智能机器人（河北）有限公司

注册地址：河北省石家庄市高新区郄马南路与祁连街交叉口东北侧 150 米
202 幢 1 室

主营业务：一般项目：智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;智能家庭消费设备制造;智能仪器仪表制造;智能基础制造装备制造;智能农业管理;人工智能通用应用系统;专用设备修理;智能家庭网关制造;移动终端设备制造;通用设备修理;物联网设备制造;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;工业控制计算机及系统制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;输变配电监测控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;电子元器件制造;集成电路制造;集成电路设计;人造板制造;集成电路芯片及产品制造;电子专用设备制造;电工机械专用设备制造;电子测量仪器制造;电气设备修理;机械电气设备销……
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