
公告日期:2025-04-24
证券代码:872286 证券简称:上元智能 主办券商:国融证券
河北上元智能科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:冯凤江先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司总经理主持公司的生产经营管理工作,并组织实施董事会决议,推动公司各项业务的发展,总经理根据 2024 年工作情况编写了《2024 年
度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2025 年度经营计划及财务预算状况编写了《2025 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
综合考量审计质量和服务水平,公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举王浩先生为公司新任董事的议案 》
1.议案内容:
鉴于祁少松先生辞去公司董事职务,根据董事会提名,拟补选王浩先生为公
司董事,任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止,王浩先生未受过中国证监会有关部门的处罚,不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况,符合《公司法》及《公司章程》 对董事的任职资格要求。
2.议案表决……
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