公告日期：2026-04-21

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：张程浩

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张程浩为董事长暨变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

选举张程浩担任公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满止。张程浩不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

根据《公司章程》第九条的规定:“董事长为公司的法定代表人。”公司法定代表人由李文先生变更为张程浩先生，尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举王璞为副董事长、聘任王璞担任公司副总经理的议案》1.议案内容：

选举王璞担任公司董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王璞不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

聘任王璞担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王璞不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任张弯担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任李志光担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任王苹担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《聘任高大龙担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《聘任陈俊超担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果……
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