公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张程浩

6.会议列席人员：董事会秘书张铭哲

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2025 年度报告》

2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》

公告编号：2026-009

上 述 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 将 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上对外披露。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-009

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2025 年
度股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 20 日召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2025 年
度股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司向上海银行北京东四环支行申请办理授信的议案》1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，2026 年拟在上海银行北京东四环支行办理综合授信业务。

拟在上海银行北京东四环支行办理综合授信业务，授信额度人民币 5000 万元整，综合授信期限 1 年，授信品种包含流动资金贷款、国内非融资性保函等，主要用于保函业务，公开型反向保理，银行承兑汇票及国内信用证业务，最终授信额度以银行实际审批为准，担保……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。