公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-005

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：海通证券
长沙金码测控科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨金喜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数38,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.26%。

公告编号：2021-005

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑公司发展需求并考虑审计成本上涨原因，公司决定终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。现拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年年度财务报告审计机构，提请大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 38,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-005

同意股数 1,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨金喜、刘克明、于友根、杨文锦、林中回避表决。
三、备查文件目录
《长沙金码测控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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