公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品和接受劳 4,000,000 1,550,874.00 壹验行 2022 年已扭亏
商品、提供 务 为盈，预计今年销售额
劳务 会有较大增长

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租金 110,000.00 97,953.15

合计 - 4,110,000.00 1,648,827.15 -

（二） 基本情况

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，本
公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号生产基地主楼 3 楼 303 租赁给长沙壹

公告编号：2023-007

验行信息科技有限公司作为对方的办公场地；本公司与长沙壹验行信息科技有限公 司有出售产品和提供劳务交易。

2、杨金喜先生为本公司实际控制人、董事长；杨文锦先生为本公司的董事；杨 金喜和杨文锦为本公司的实际控制人；杨文锦先生为长沙壹验行信息科技有限公司 的法定代表人、股东；长沙壹验行信息科技有限公司为本公司的参股公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，回避票数 2 票。关联董事杨金喜、杨文锦先生回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公平合理的原则，按市场价格确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，双
方签订了租赁合同，租赁期从 2021 年 7 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日，租金 2080 元/
月，每年上涨 5%；

2、本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号生产基地主楼 3 楼 303 租赁
给长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地，双方签订了租赁合同，租赁
期 2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日，2022 年 1 月 1 日到 2022 年 6 月 30 日租
金 19.5 元/平米/月，之后为 22.83 元/平米/月。

3、本公司与长沙壹验行信息科技有限公司出售产品和提供劳务，2023 年预计
关联交易金额为 4,000,000.00 元，具体以当年签订的合同为准。

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