
公告日期:2023-04-27
证券代码:872288 证券简称:金码测控 主办券商:海通证券
长沙金码测控科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 24 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872288 金码测控 2023 年 5 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
长沙市桐梓坡西路 188 号金码高科技园三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长杨金喜先生代表董事会
汇报 2022 年度董事会的工作。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席彭军先生代表监事
会汇报《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议公司《2022 年度财务决算报
告》。
(四)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议公司《2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告 编号:2023-007)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为杨金喜、杨文锦。(六)审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
(七)审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案 》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公 告编号:2023-006)。
(八)审议《关于 2022 年利润分配的议案 》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》(公告编 号:2022-005)。
(九)审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 审计说明》(公告编号:2023-009)。
(十)审议《关于续聘会计师事务所的议案 》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;……
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