公告日期：2023-04-27

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：海通证券
长沙金码测控科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872288 金码测控 2023 年 5 月 22

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市桐梓坡西路 188 号金码高科技园三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长杨金喜先生代表董事会
汇报 2022 年度董事会的工作。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席彭军先生代表监事
会汇报《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2022 年度财务决算报

告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨金喜、杨文锦。（六）审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-006）。
（八）审议《关于 2022 年利润分配的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编 号：2022-005）。
（九）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 审计说明》（公告编号：2023-009）。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。