公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-021

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：海通证券
长沙金码测控科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票的会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872288 金码测控 2023 年 11 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市湘江新区桐梓坡西路 188 号三楼长沙金码测控科技股份有限
公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有 的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围：计算机检测控制系统的研究；计算
机监测控制系统、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；计算机监测控制 系统的销售；电子、通信与自动控制技术研发；公路与桥梁检测技术服务；软 件开发；软件技术服务；软件技术转让；自有房地产经营活动；自营和代理各 类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：第十二条 公司经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪
表制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他通用仪器制造；仪器仪表销售； 智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；物联网设备 销售；网络设备销售；机械设备研发；物联网技术研发；软件开发；信息系统 集成服务；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；工程技术服务（规划管理、

公告编号：2023-021

勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；计量技 术服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地 产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督 管理局登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公……
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