公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：海通证券
长沙金码测控科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇八条 公司设董事会，董事会 第一百〇八条 公司设董事会，董事会
成员为 5 人。 成员为 6 人。

第一百一十七条 公司设董事长 1 人， 第一百一十七条 公司设董事长 1 人，
副董事长 1 人，其他董事 3 人。董事长 副董事长 1 人，其他董事 4 人。董事长
和副董事长由董事会以全体董事的过 和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。代表 1/10 以上表决权的 半数选举产生。代表 1/10 以上表决权
股东、1/3 以上董事、监事会有权提名 的股东、1/3 以上董事、监事会有权提
董事长、副董事长候选人。 名董事长、副董事长候选人。

第一百二十二条 董事会会议应有过 第一百二十二条 董事会会议应有过
半数的董事出席方可举行。董事会作出 半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。董

公告编号：2024-011

事会成员人数为偶数出现表决相等情
形时，视为决议没有通过，董事会可根
据审议情况对相关事项进行修改提交
下次会议审议，或提议将其提交股东大
会审议表决。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据实际情况需增设一名董事。

三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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