公告日期：2024-04-26

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：海通证券
长沙金码测控科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《长沙金码测控科技股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872288 金码测控 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南金州律师事务所作为见证，见证律师人员由律师事务所指定。
（七）会议地点

长沙市桐梓坡西路 188 号金码高科技园三楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长杨金喜先生代表董事会汇报 2023 年度董事会的工作。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席彭军先生代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨金喜、杨文锦。（六）审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于 2023 年利润分配的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《信息……
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