公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-006

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品和提供服务 2,000,000 1,176,566.24

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租金 120,000 105,753.72

合计 - 2,120,000 1,282,319.96 -

（二） 基本情况

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路188号生产基地主楼3楼303租赁给长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地；本公司与长沙壹验行信息科技有限公司有出售产品、软件和提供劳务交易。

公告编号：2025-006

2、杨金喜先生为本公司实际控制人、董事长；杨文锦先生为本公司的董事；杨金喜和杨文锦为本公司的实际控制人；杨文锦先生为长沙壹验行信息科技有限公司的法定代表人、股东；长沙壹验行信息科技有限公司为本公司的参股公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，
回避票数 2 票。关联董事杨金喜、杨文锦先生回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，双方签
订了租赁合同，租赁期从 2021 年 7 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日，租金 2080 元/月，每
年上涨 5%，到期会续签合同，价格以市场公允价为定价原则；

2、本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号生产基地主楼 3 楼 303 租赁给
长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地，双方签订了租赁合同，租赁期 2025
年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日，租金每月 6850 元；

公告编号：2025-006

3、本公司与长沙壹验行信息科技有限公司出售产品和提供劳务，2025 年预计关联交易金额为 2,000,000.00 元，具体以当年签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则……
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