公告日期：2025-04-28

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：国泰海通
长沙金码测控科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《长沙金码测控科技股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872288 金码测控 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南金州律师事务所作为见证，见证律师人员由律师事务所指定。
（七）会议地点

长沙市桐梓坡西路 188 号金码高科技园三楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长杨金喜先生代表董事会汇报 2024 年度董事会的工作。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席彭军先生代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务决算报
告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨金喜、杨文锦。（六）审议《关于 2024 年年度报告的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《关于 2024 年利润分配的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-004）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（十）审议《2024 年年度审计报告 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五） ；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然……
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